Darshan Forex Ahmedabad Cg Straße

ED registriert Fälschungsfällen gegen Darshan Forex Im vergangenen Jahr im Dezember hatte die ED in den Büros von Darshan Forex auf der CG Road Razzien geführt und hatte in riesigen Mengen durch vollwertige Geldwechsler (FFMCs) das Betrügen von Geld erkannt. TNN Dez 11, 2014, 11.31 PM IST AHMEDABAD: Die Vollzugsdirektion (ED) am Freitag registrierte Fälle von Fälschungen gegen Darshan Soni, Besitzer des stadtbasierten Darshan Forex und drei andere in einem Multi-Crore-Betrug. Soni, zusammen mit wenigen anderen, verwendet, um illegal Geld im Ausland zu vermitteln, indem sie gefälschte Identitäten anderer Finanzinstitute verwenden. Im vergangenen Jahr im Dezember hatte die ED in den Büros von Darshan Forex auf der CG Road Razzien geführt und hatte in riesigen Mengen durch vollwertige Geldwechsler (FFMCs) das Betrügen von Geld erkannt. Soni und seine Mutter Bharti waren illegal Geld über ihre Firma Darshan Forex, deren FFMC-Lizenz von der Reserve Bank of India (RBI) im Mai 2013 widerrufen wurde. Das RBI hatte große Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise von Darshan Forex gefunden. Sogar nachdem die Lizenz aufgehoben wurde, gab Darshan Forex die Überweisung von FFMCs anderer Firmen, darunter ein großes Finanzhaus. Quellen erzählten TOI, dass Darshan Forex und andere Finanzgesellschaften, die in das Geschäft beteiligt sind, auch ein Hawala-Schläger betreiben können. Nach Quellen, bis jetzt Transaktionen von Rs 2 crore wurden verfolgt. Da die Untersuchung noch in der Vorstufe ist, wird der Betrag voraussichtlich steigen. ED hatte auch Bargeld und Gold wert Rs 90 lakh, einschließlich Rs 15 lakh in fremder Währung, von Darshans Residenz während der Raid. Darshan Soni ist Sohn von Indulal Soni, der bei zwei Gelegenheiten mit einer riesigen Menge an illegaler Fremdwährung gefangen worden war, einmal von ED und einmal von ATS. Willkommen auf SP CamSur Website In unserem Wunsch, die Provinzialregierungen Legislative näher an die Menschen zu bringen Und um ein Umfeld zu schaffen, das die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die partizipative Governance durch Christian Innovative Leadership fördern wird, bieten wir Online-Zugang zu unseren Frontline-Services. Mabuhay po kamo gabos Salamat sa saindong pag-anduyog sa satuyang PAG-IRIBANG KANN PAG-ARAMIGO. 8220Seminar über die Bundesform der Regierung, die beiden lokalen und nationalen Perspektiven SP Session Hall. 8220An Verordnung zur Gründung der Camarines Sur Barangay Good Governance Academy (CSBGGA), die Festlegung ihrer Macht und Funktionen, Aneignung. 8220An Saindong Kasurog laban sa Droga Das Jugendlager8221 Von Kasurog Kontra Droga Regionale Allianz. Geschrieben von. Generiert von Facebook Foto Fetcher 2 (PRELIMINARY MEETING 11 Fotos) Kategorien Beliebte Einträge A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RING STRASSE, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 Indien RETAILER. ARVIND BHAI, (13172 Hits seit 27.01.2009) GUJARAT SCHMUCK SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIEN GJS (9979 Hits seit 29.08.2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. STRASSE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIEN GOLD SCHMUCK GROSSHÄNDLER. (6134 Zugriffe seit 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI KEIN KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD. GUJRAT 380001 INDIEN SERVICEANBIETER (5697 Treffer seit 10-19-2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE. AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIEN GROSSHÄNDLER ALLE TYP VON (5688 Hits seit 27.10.2008)